沈阳警方破获跨境非法换汇案 涉比特币、泰达币等加密货币“对敲”
PANews 12月20日报道，据新华社消息，美国举报称一名中国籍童姓人员涉嫌为贩毒团伙洗钱，引起中国警方高度重视。为调查此事，公安部部署辽宁省公安厅核查信息，并在湖北武汉将企图出境的童某和陈某抓获。二人均于今年9月被判处有期徒刑并处罚金。据悉，童某某主要采用“对敲”方式，通过国内银行卡非法买卖外汇，累计金额超1600万元。部分交易中，其指使境内人员购买比特币、泰达币等虚拟货币，转售给境外人员以换取美元。调查过程中，警方还发现部分犯罪分子在大额现金存取、虚拟货币交易等领域规避美国监管。警方已通过中美反洗钱合作沟通渠道向美方通报，并就加强反洗钱领域执法合作达成共识。