韩国指控三名中国公民涉1.02亿美元加密货币洗钱案
Odaily新闻网：韩国关税厅宣布，已将三名涉嫌参与加密货币洗钱计划的中国公民移交检方。
嫌疑人被指控在2021年9月至2023年6月期间，通过非法外汇操作转移约1500亿韩元，相当于约1.017亿美元。韩国关税厅表示，嫌疑人利用国内外加密货币账户及韩国银行账户，以支付整形手术和海外教育费用为幌子转移资金。该计划涉及在海外购买加密货币并转移至韩国，随后兑换成韩元并分散存入当地银行账户以逃避监管。目前，三人因违反韩国《外汇交易法》已被移送检方。
Odaily新闻网：韩国关税厅宣布，已将三名涉嫌参与加密货币洗钱计划的中国公民移交检方。
嫌疑人被指控在2021年9月至2023年6月期间，通过非法外汇操作转移约1500亿韩元，相当于约1.017亿美元。韩国关税厅表示，嫌疑人利用国内外加密货币账户及韩国银行账户，以支付整形手术和海外教育费用为幌子转移资金。该计划涉及在海外购买加密货币并转移至韩国，随后兑换成韩元并分散存入当地银行账户以逃避监管。目前，三人因违反韩国《外汇交易法》已被移送检方。