美国检方就网络投资欺诈与洗钱案申请查没344万美元USDT

PANews 3月11日报道，据美国马萨诸塞州南区检察官办公室声明，该办公室已提起民事没收诉讼，要求追回约344.4万枚USDT，这些资产据称来源于一项网络投资欺诈及洗钱计划。调查始于2024年末，该欺诈案至少涉及四名受害者，包括两名马萨诸塞州居民、一名犹他州居民和一名南卡罗来纳州居民。

法庭文件显示，一个不明实体通过误导性短信或WhatsApp、Telegram等加密通信应用获取受害者信任，随后诱使其投资所谓由实物黄金支持的独家以太坊投资机会。受害者被要求购买ETH并转入该不明实体控制的中介钱包，资金随后被转换为USDT并转入非托管钱包实施盗取。

美国政府于2025年2月至3月期间查没了344.4万枚USDT。民事没收诉讼允许第三方对涉案资产提出权利主张，相关主张需在资产最终没收并返还受害者前解决完毕。