韩国海关机构周一宣布捣毁一个复杂的国际犯罪团伙，该团伙利用加密货币和未经授权的外汇交易洗钱约 1,489 亿韩元（1.017 亿美元）。
韩国海关总署 (KCS) 已将三名中国公民移交给检察官，指控他们涉嫌违反与该计划有关的《外汇交易法》。
洗钱计划的机制
当局表示，该行动从 2021 年 9 月到 2025 年 6 月一直活跃。嫌疑人的方法包括在不同国家购买加密货币资产，将其转移到韩国数字钱包中，将加密货币转换成韩元，然后通过国内银行账户网络分散非法资金。
为了逃避金融监管机构的侦查，该团伙据称将这些转账伪装成合法的国际付款，包括外国患者的整容手术费和学生的海外学费。
多国加密货币钱包的使用使追踪工作变得非常复杂，使得传统金融监控系统几乎看不到这些资金。
背景：韩国不断变化的加密货币政策
此次打击行动恰逢韩国数字资产监管方式的关键时刻。
就在上周，金融监管机构采取行动取消了国家对企业加密货币投资长达九年的禁令。新的指导方针将允许上市公司将其股本最多 5% 投资于在韩国五家主要交易所交易的市值排名前 20 的加密货币。
随后，国民议会通过了《资本市场法》和《电子证券法》修正案，为发行代币化证券和使用智能合约建立了基础法律框架。
更广泛的影响
总的来说，这些发展标志着韩国在加密货币方面的双轨发展：促进更广泛的机构准入和技术创新，同时加强对非法跨境资本流动的执法。
此案标志着该国数字资产的未来朝着更加规范和结构化的方向迈出了一步。