首尔——根据周一发布的一份官方报告，韩国海关当局捣毁了一起涉及价值超过 1,489 亿韩元（约合 1.017 亿美元）资金的大型加密货币洗钱活动。
韩国海关总署 (KCS) 对一项涉嫌在 2021 年 9 月至 2023 年 6 月期间跨境转移非法资金的计划进行调查后，将三名中国公民移交给检察官。嫌疑人被指控利用国内和海外加密货币账户以及韩国银行账户来洗钱。
当局尚未透露嫌疑人的身份，确认是否逮捕了任何人，也没有表明资产是否被扣押。该案仍处于移交阶段，预计检察官将确定下一步行动。 KCS 没有提及任何具体的加密货币交易所、中介机构或涉及的金融机构，也没有概述用于转移资金的精确方法。
“先执法，后监管”
行业观察家指出，此案凸显了韩国根据现有外汇法对跨境加密货币活动进行监管的积极主动、执法驱动的战略。
“这项措施清楚地表明了韩国‘先执法，后监管’的做法，”韩国加密货币研究公司 Four Pillars 的研究员 Siwon Huh 告诉 Decrypt。他解释说，在缺乏管理跨境加密货币流动的全面法律的情况下，该国依赖外汇规则，将主要执法责任交给海关官员。
Huh 引用了 KCS 数据，表明过去五年中发现的外汇犯罪中，超过 80%（金额约为 68 亿美元）与加密货币交易有关。
他还提到了 2025 年 5 月发现的另一起案件，其中海关当局声称，通过使用 Tether 的 USDT 稳定币进行的数千笔交易，在韩国和俄罗斯之间非法转移了 3870 万美元。
加强监督和监管转变
此次打击行动发生之际，韩国加强了整体加密货币监管。 2024 年《虚拟资产用户保护法》赋予了当局权力，导致了专家所说的积极、技术驱动的执法。
“据金融监管局 (FSS) 报告，2025 年加密货币查获量激增 40%，这标志着在全球紧张局势中遏制逃避制裁的‘监管第一’政策，”Web3 加速器 SkryLabs 联合创始人 Alexandre Philippine 表示。
Hashkey 高级研究员 Tim Sun 补充说，韩国执法部门正在建立“更复杂的跨机构协调框架”，将其核心监管重点从仅仅打击欺诈转向对资本流动实施更严格的控制。
随着该国与金融行动特别工作组 (FATF) 制定的国际标准更加紧密地结合，最新的调查预计将提高对当地加密货币交易所的合规要求，可能会要求实时交易监控和更严格的反洗钱 (AML) 审计。
Decrypt 已联系韩国海关总署和韩国国家警察厅征求更多评论。
披露：HashKey Holdings Limited 通过 HashKey Capital 是编辑独立的 Decrypt 的 22 名投资者之一。