美国联邦大陪审团起诉了 10 名与加密货币做市商有关联的外国人，涉嫌“清洗交易”加密货币以抬高交易量和价格。
根据加州北区检察官周一发布的一份声明，四家加密货币公司（Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian）的高管和员工因策划拉高抛售计划而被指控三项起诉，这些计划给美国和其他地方的投资者造成了损失。
声明称，包括两名首席执行官在内的三名被告去年被捕，并从新加坡引渡至奥克兰联邦法院。
检察官指控被告充当非法做市商并进行“洗盘交易”，以制造某些加密货币拥有活跃、有机交易量的假象，引诱不知情的投资者购买估值过高的加密货币。
声明称，迄今为止，当局已在上述案件中查获了价值超过 100 万美元的加密货币。如果罪名成立，被告将面临最高 20 年的监禁以及每项违规行为 25 万美元的罚款。
出庭
几名被告已被带到美国接受指控。周一，24 岁的俄罗斯公民、Vortex 首席执行官格列布·戈拉 (Gleb Gora) 从新加坡引渡后首次出现在奥克兰法院。
去年 8 月，联邦陪审团对 Gora 和另外两名 Vortex 被告 Sergei Ryzhkov 和 Michael Vogel 提出指控，罪名是串谋电信欺诈和人为抬高加密货币价格。
逆向高管和印度国民马努·辛格 (Manu Singh) 和瓦苏·夏尔马 (Vasu Sharma) 在 10 月份从新加坡引渡后也于周一出庭。他们被指控的罪名与 Vortex 员工类似。其他被告包括 Contrarian 的 Kushagra Srivastava 和 Vasu Sharma，以及 Antier 的 Sabby Singh。
周一的声明还指出，Gotbit 员工 Antoine Tsao、Ian Sofronov 和 Nemanja Popov 因参与涉嫌欺诈和虚假交易计划而被起诉。曹和波波夫已认罪并被判刑。此前，Gotbit 创始人 Aleksei Andriunin 于 2025 年 6 月被判处 8 个月监禁，此前检察官称该做市商进行了价值数百万美元的清洗交易。
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