随着具有里程碑意义的反洗钱改革生效，澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 对该国虚拟资产行业发起了两项有针对性的监管活动。
“AUSTRAC 正在检查澳大利亚加密货币企业在主要新法律生效之前管理洗钱风险的情况，”监管机构首席执行官 Brendan Thomas 在声明中表示。
We’re conducting 2 supervisory campaigns aimed at Australia’s virtual assets sector.
We’re engaging with dozens of crypto businesses and exchanges to focus on how they’re managing their AML/CTF risks & prepare them for upcoming reforms.
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— AUSTRAC (@AUSTRAC) May 8, 2026
AUSTRAC 正在针对澳大利亚各地的加密货币业务开展两项不同的监管活动。该机构正在与 36 家场外加密货币到现金运营商合作，开展所谓的“坡道和轨道”活动，重点关注促进加密货币和传统现金之间转换的业务。
第二次活动针对 27 家本地加密货币交易所，重点是评估它们对监管改革的准备情况并审查其治理安排。这些监管工作旨在评估企业在扩大的监管框架下管理洗钱风险的情况。
“我们将继续提供建议和指导，协助企业如何遵守规定，以便他们有能力管理其 AML/CTF 义务，”Thomas 说。
监管改革超出了传统交易所的范围。澳大利亚采用了国际公认的术语“虚拟资产服务提供商”（VASP），取代了“数字货币交易所”的狭义定义。扩展后的框架现在将反洗钱义务适用于传统现金到加密货币交易模式之外的托管、经纪和其他虚拟资产服务。
“这不仅仅是一个更名，”托马斯说，并补充说，它“反映了这个行业的发展方式，并确保我们的监管框架保持相关性。”
监管活动正值澳大利亚实施重大反洗钱改革之际，该改革于 3 月 31 日生效，将监管范围扩大到传统交易所之外，涵盖虚拟资产服务提供商 (VASP)——这是一个国际公认的术语，涵盖托管、经纪和其他加密服务。
澳大利亚交易报告分析中心 (AUSTRAC) 是澳大利亚负责反洗钱和反恐融资监管的金融情报机构，它取代了该国较狭义的“数字货币交易所”定义，以与全球标准保持一致。针对虚拟资产转让的额外旅行规则要求将于 7 月 1 日起强制执行。
监管机构去年将加密货币确定为打击金融犯罪工作中的最大威胁。当时，托马斯表示，该行业正在经历监管转变，“从主要检查合规性的监管转向关注实质性风险和危害的监管”，在“行业和部门层面”监控风险和行为，而不是关注单个实体。