根据《日经新闻》周日发布的一份调查报告，一家涉嫌非法出口芬太尼前体化学品的中国组织与日本开展的一次重大加密货币欺诈活动有关。
该犯罪网络据称利用日本互联网域名欺骗加密货币用户，并通过与美国政府制裁的实体相关的账户洗钱。该行动的核心是湖北阿玛维尔生物科技有限公司，这是一家总部位于武汉的化学品制造商，其两名高管于 2025 年 2 月在曼哈顿联邦法院因密谋向美国进口芬太尼前体而被定罪。
Amarvel 的日本前线是一家名为 Firsky 的名古屋公司，在夏凤智 (Xia Fengzhi) 的指导下担任物流和财务管理的运营中心。夏凤智是一位中国公民，之前被《日经新闻》称为“日本老大”。 Firsky 于 2024 年 7 月被清算，夏目前下落不明。
使用美国法庭文件中披露的钱包地址，日经开发了一个分析程序，用于追踪自 2022 年 9 月 Firsky 搬到名古屋以来的资金动向。可疑交易早在 2022 年 10 月就被标记出来。区块链分析揭示了该网络与中国金融欺诈团伙之间的联系。
一个值得注意的计划涉及分发名为“Zksync.jp”的欺诈性加密货币代币，该代币旨在模仿由 Matter Labs 开发的合法以太坊第 2 层扩展解决方案 ZKsync，该解决方案与该骗局无关。假令牌利用“.jp”域名后缀，通常需要日本注册人地址，才能显得可信。它于 2023 年发行，当时 Amarvel 通过 Firsky 运营。
据日经报道，该域名的注册人是一位居住在香港的中国公民，与 Amarvel 有着密切的财务关系。区块链取证公司 Chainaanalysis 将这种策略描述为一种常见的洗钱方法，利用日本域名的国际信誉来掩盖非法活动。
调查还将该网络与被美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 列入黑名单的各方联系起来。超过 120 笔交易被追踪到与被美国指控在中国大陆和香港经营跨国贩毒活动的中国公民叶全发 (Chuen Fat Yip) 领导的武汉远成集团有关的受制裁实体。美国国务院悬赏 500 万美元寻找导致他被捕的信息。
区块链分析公司 TRM Labs 的 Tien-Peng Ho 指出，日本毗邻中国的地理位置、开放的金融体系和强劲的跨境贸易使其成为将非法收益伪装成合法商业收入的有吸引力的地点。
此案例与链上调查人员记录的更广泛的趋势一致。 TRM Labs 发现，在研究的 120 多家中国药物前体制造商中，约 97% 接受加密货币付款。今年三月，俄亥俄州的一个联邦大陪审团以相关罪名起诉了两家中国公司和六名个人。另外，Chainaanalysis 追踪到从拉丁美洲卡特尔到中国芬太尼生产商的 550 万美元稳定币，并估计自 2015 年以来与可疑化学品供应商有关的钱包已收到 2.5 亿美元。
这一消息曝光之际，日本正采取行动扩大其受监管的加密货币市场。 4 月，日本内阁批准了一项将加密资产重新归类为金融产品的法案，监管机构正在考虑最早在 2028 年批准该国首只加密 ETF。5 月，美国缉毒局 (DEA) 与日本海岸警卫队签署备忘录，加强打击芬太尼走私合作，联合国毒品和犯罪问题办公室也启动了自己的反制措施。
据《日经新闻》报道，尽管做出了这些努力，日本和全球当局在追踪通过加密货币渠道流动的毒品相关资金方面仍然落后。
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