墨西哥城——据路透社周六报道，墨西哥当局在普埃布拉州偏远山区社区特劳拉突袭了一处隐蔽的加密货币挖矿点，查获数百块GPU芯片，并调查涉嫌窃电和洗钱。
普埃布拉州政府9月6日发表声明称，联邦检察官、墨西哥海军和州安全官员查获了该物业。官员发现约300块GPU、一台变压器、约80个中压终端和8个卫星互联网天线。
调查人员正在检查该地点挖出的加密货币是否被用于隐藏非法活动所得。路透社报道称，当局还在调查该挖矿操作是否从附近一座水电站窃取电力。
去年，附近地区曾发现三个类似矿场。地方当局正与邻州合作，调查其他可能的挖矿操作。
“贩毒集团似乎达到了新的复杂程度，”安全分析师戴维·绍塞多对路透社表示。他提到，运营这样一个秘密地点需要专业知识和资金。
墨西哥联邦总检察长办公室因调查仍在进行，拒绝对路透社置评。
此次突袭加剧了外界对挖矿在洗钱中所扮演角色的审视。The Block在2019年报道称，Elliptic的一份合规报告认定，用非法所得购买挖矿设备是获取新创建、因而“干净”的加密货币的一种方式。The Block在2023年报道的另一项Chainalysis研究则审视了通过矿池进行洗钱的嫌疑。研究人员识别出一些交易所存款地址，这些地址既收到与勒索软件或诈骗相关的资金，也收到挖矿收入。
“加密货币挖矿是我们行业的关键部分，但它对不良行为者也特别有吸引力，因为它提供了一种获得完全干净链上原始来源资金的手段，”Chainalysis在报告中写道。
这些案例说明了非法行为者可能利用矿池隐藏资金的不同方式，但都没有确定普埃布拉这处操作如何处理其资金。地方调查可能聚焦两个问题：运营者是否使用偷来的电力挖矿以产生收入，以及该操作是否帮助掩盖其他犯罪所得。
美国当局也针对挖矿操作之外的卡特尔加密转账。5月，美国财政部制裁了一个据称由阿曼多·德·赫苏斯·奥赫达·阿维莱斯运营的网络。The Block此前报道称，该网络收集美国毒品销售所得，并将现金转换为加密货币，再转移给墨西哥的锡那罗亚卡特尔。
Chainalysis估计，2025年被标记的非法地址收到至少1540亿美元，增长主要由官方制裁实体推动。非法活动仍低于该公司追踪的总交易量的1%。Chainalysis表示，其统计通常不包括向毒贩的传统付款，除非使用额外信息确定其犯罪来源，因为仅凭区块链记录可能无法将其与合法转账区分开。