美国司法部正寻求没收与 Tether 支付处理相关的 8420 万美元资金。一份于 7 月 15 日提交至加利福尼亚东区联邦法院、由法官 Dale A. Drozd 审理的民事没收投诉称，涉案资金与 Capstone Ltd. 及 EQIBank 有关。
检方称，总部位于蒙大拿州的 Capstone 至少在六个州作为无牌货币传输机构运营，却向银行自称是普通 IT 服务公司。诉状将 Capstone 所有者 Kotaro Shimogori 和 Mary Jeanne Thompson 列为相关方。FBI 同时在萨克拉门托一处住宅执行搜查令。两人的律师对《金融时报》表示，公司“否认任何不当行为”，并希望“尽快解决此事”。
在 8420 万美元争议资金中，7911 万美元于 9 月 14 日从 Capstone 名下的 Wells Fargo Securities 账户转出。另有 206 万美元存于 JPMorgan Chase，186 万美元在另一个 Wells Fargo 账户，超过 110 万美元分散在两个持有 USDT 的钱包中。USDT 是 Tether 发行的稳定币，设计为始终按 1 美元交易。
民事没收允许政府扣押与涉嫌犯罪相关的资金，而无需资金所有者被刑事定罪。
检方称，Capstone 背后是总部位于多米尼克、持牌数字银行 EQIBank，后者指导这家支付处理商如何转移资金。EQIBank 已警告，若失去这些资金——约相当于其持有全部资金的 80%——可能被迫进入清算。
Tether 向路透社确认，EQIBank 处理了其 USDT 购买和赎回转账，但坚称“不知道司法部所指控的 Capstone 行为”。一名发言人表示，总敞口不到集团资产的 0.034%；相较 Tether 第二季度末报告的 1877.5 亿美元资产，这一比例微不足道。
这并非 Tether 及其姊妹公司 Bitfinex 首次因资金流动问题进入检察官视线。2021 年，两家公司就 USDT 并非始终如宣传那样一比一背书，与纽约州总检察长达成和解，支付 1850 万美元罚款，并同意停止在纽约州交易。
Capstone 和 EQIBank 已就扣押资金提交无辜所有者抗辩。根据管辖此类没收案件的 Supplemental Rule G，索赔人向法院正式提交索赔申请后，有 21 天时间回应政府投诉。