华盛顿——美国财政部正采取措施，将俄罗斯影子银行网络A7 Network从美国金融体系中切断，并指其被伊朗及伊斯兰革命卫队用于规避制裁，其中包括加密货币渠道。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）周四将该网络列为重大跨国犯罪组织，并列出其在俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚和津巴布韦的地址。另一项由金融犯罪执法网络（FinCEN）提出的规则，拟禁止涉及该网络“子代理”的资金传输；这些公司被用来把受制裁支付伪装成普通贸易。
FinCEN依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条行动。该条款提供六项特别措施，FinCEN选择了第六项，即资金传输禁令。区块链情报公司TRM Labs指出，第五项限制代理账户的措施会留下漏洞，因为A7A5交易完全在代理银行体系之外进行，而FinCEN认为这对其业务模式不可或缺。第六项措施同时覆盖法币和加密货币，拟议规则将约束约34.8万家机构，包括加密货币交易所。
A7网络与A7A5
A7A5是由吉尔吉斯斯坦注册的Old Vector发行的卢布支持代币，运行在Tron和Ethereum上，存款存放于俄罗斯国有国防银行Promsvyazbank。FinCEN描述了一个镜像系统：代币在俄罗斯境内地址之间转移，以代表海外支付；与此同时，子代理进行匹配的美元、人民币、迪拉姆和欧元法币转账，使两端相互隔离。
FinCEN发现，2025年2月至2026年6月期间，超过180个实体处理了至少1791亿美元的A7A5，历史上几乎全部通过受制裁交易所Garantex和Grinex完成。该代币最常被用作进入USDT、再兑换为法币的不可冻结桥梁。自4月Grinex据报遭黑客攻击以来，供应量已集中到非托管钱包，该机构解读为可能正远离受制裁场所。
在法币方面，A7已创建或收购数百个子代理，在至少83个国家的约435家金融机构持有账户，2025年1月至2026年6月期间处理超过170亿美元。工作人员在莫斯科通过定制VPN操作这些账户，使活动看似来自迪拜、香港或比什凯克。
美国财政部称，一个子代理直接与伊朗影子油轮船队相关实体交易，并与一家姊妹公司一起，从参与伊朗制裁规避的公司收到近1.4亿美元；另一个子代理向一家与武器采购有关的公司发送约160万美元。财政部还将该网络与6月被指定的伊朗交易所Nobitex，以及朝鲜交易所黑客攻击所得洗钱活动联系起来。
该网络于2024年9月由逃亡摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔和Promsvyazbank推出，到1月时声称每天处理超过2000笔交易。其声称历史交易量为7.5万亿卢布，约合915亿美元，大致相当于俄罗斯去年外贸的八分之一。欧盟此前已制裁该网络部分实体，英国国家犯罪局也在8月发布了自己的警报。
“如果你们为美国的对手提供非法金融服务，你们将失去进入美国金融体系的机会，”美国财政部长斯科特·贝森特表示。拟议规则的评论期在《联邦公报》发布后30天截止。