东京——日本外务省表示，日本已将俄罗斯加密货币交易所Garantex列入最新一轮对俄制裁方案，该方案新增33个实体和9名个人至资产冻结名单，并对35艘船实施限制。
这些措施由日本内阁根据《外汇及对外贸易法》批准，随10月2日与俄罗斯入侵乌克兰相关的一揽子措施生效。涉及清单方的支付和指定资本交易现在需要政府许可。
Garantex被列入资产冻结附件
日本官方附件将这家交易所列为“Garantex Europe OU”，并将“Garantex”列为别名。附件包含圣彼得堡和莫斯科的地址，包括位于莫斯科城的联邦东塔。Garantex是本次最新俄罗斯实体中唯一被点名的加密货币交易所。
尽管日本政府将措施描述为资产冻结，但通知未披露Garantex相关在日资产的价值，也未指明与Garantex相关的加密货币钱包，或说明具体数字资产被冻结的金额。
船舶与出口限制扩大制裁包
该制裁方案超出金融管制。日本对位于俄罗斯和白俄罗斯以外的四个实体实施出口禁令，并宣布对可能有助于俄罗斯工业能力的商品进一步限制。另一部分适用于35艘船。
提供日本财务省指定服务现在需要许可；与这些船舶的出售、购买、租赁或包租相关的货币贷款和债务担保也面临类似管制。日本财务省表示，10月2日前签订的合同义务或服务，只有在2026年11月1日前执行才可继续。
Garantex此前已遭美欧行动
日本此次指定之前，美国和欧洲已对Garantex采取多年执法行动。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2022年4月首次制裁该交易所，称超过1亿美元的已知Garantex交易与非法行为者和暗网市场有关，包括与Conti勒索软件团伙和Hydra市场相关的资金。
OFAC于2025年8月根据美国网络制裁授权重新指定Garantex。美国财政部称，该交易所“直接促进”了勒索软件行为者和其他网络犯罪，并重申自2019年以来超过1亿美元的交易与非法活动有关。
欧盟于2025年2月在第16轮针对俄罗斯的制裁方案中将Garantex列入制裁。欧盟理事会称该交易所是一家俄罗斯加密货币交易所，“与欧盟制裁的俄罗斯银行密切相关”。
2025年基础设施被扰乱
Garantex的运营基础设施在2025年3月遭到直接执法行动。美国当局于2025年3月6日查封该交易所使用的三个域名，德国和芬兰当局查封支持其运营的服务器。crypto.news当时报道，在Tether冻结与该交易所有关的价值超过25亿卢布的USDT后，Garantex暂停服务。
美国检察官后来公开对Garantex管理员Aleksej Besciokov和Aleksandr Mira Serda的指控。美国司法部指控该交易所促进洗钱和违反制裁，并称Garantex自2019年4月以来处理了至少960亿美元加密货币交易。刑事指控仍为指控。
美国后续瞄准Grinex与A7网络
2025年3月扰乱后，美国当局称Garantex将客户和资金转移到另一家名为Grinex的加密货币交易所。美国财政部2025年8月制裁通知称，Grinex是Garantex员工创建的继任平台，用于在执法行动后继续提供服务。
OFAC表示，客户存款被转移到新平台，Grinex后来处理了数十亿美元加密货币交易。美国财政部称，Garantex客户通过A7A5恢复部分余额；A7A5是由Old Vector发行的卢布支持数字资产。该机构称，A7A5是为A7客户创建的，A7是一家俄罗斯跨境结算公司，被美国当局指控支持制裁规避活动。
2026年10月1日，美国财政部将A7网络制裁为跨国犯罪组织，而金融犯罪执法网络（FinCEN）提议限制涉及其子代理的资金转移。FinCEN称，其调查发现A7子代理在2025年1月至2026年6月间处理了超过170亿美元。美国财政部将A7A5描述为由Old Vector发行的被封锁卢布支持代币。
170亿美元的数据涉及A7子代理，不应被视为Garantex交易量。美国财政部对Garantex的单独调查结果称，已知与非法行为者相关的交易超过1亿美元，而美国司法部称该交易所自2019年以来处理了至少960亿美元总加密货币交易。
日本对33个实体和9名个人的支付及资本管制随10月2日措施生效。日本政府在英文通知中未宣布涉及Garantex交易的单独宽限期。