美国证券交易委员会 (SEC) 对三个所谓的加密货币交易平台和四个投资俱乐部提出指控，指控他们精心策划了一场在线投资骗局，诈骗了美国散户投资者超过 1400 万美元。
在周一向美国科罗拉多州地方法院提起的诉讼中，美国证券交易委员会指控这七个实体进行所谓的“投资信心骗局”，该骗局大量利用社交媒体平台和消息应用程序来瞄准受害者。
被指控的实体是Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd.、Cirkor Inc.以及投资俱乐部AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.和Zenith Asset Tech Foundation。
美国证券交易委员会网络和新兴技术部门负责人劳拉·达莱尔德 (Laura D'Allaird) 表示：“这起事件突显了一种非常常见的投资骗局形式，该骗局正被用来针对美国散户投资者，并带来毁灭性后果。”
美国证券交易委员会 (SEC) 指控该计划于 2024 年 1 月至 2025 年 1 月期间运作。欺诈者在流行的社交媒体平台上投放广告，邀请用户加入主要在 WhatsApp 上运营的投资俱乐部。在那里，他们冒充金融专业人士，利用群聊与潜在受害者建立信任。
虚假人工智能提示和虚假交易平台
在 WhatsApp 聊天室中，投资者收到了 SEC 所说的人工智能生成的投资提示，旨在建立可信度并模拟持续的利润。然后，这些俱乐部指示受害者在 Morocoin、Berge 和 Cirkor 平台上开设账户并为其注入资金——SEC 称这些平台完全是虚构的加密资产交易平台。
该机构指出，这些平台错误地声称提供合法的、政府许可的交易服务。美国证券交易委员会表示，实际上并没有发生任何实际交易。
随着虚假安全代币产品的推广，该计划进一步升级，美国证券交易委员会称这些产品也完全是虚构的。当投资者试图提取资金时，被告据称要求额外支付预付款，从而加大了损失。
美国证券交易委员会认为，被告从美国投资者那里挪用了至少 1400 万美元，通过银行账户和加密货币钱包网络将资金转移到海外。
发出投资者警示
周一，美国证券交易委员会 (SEC) 发布投资者警报，警告欺诈者经常利用社交媒体和群聊来宣传诈骗。该机构敦促投资者核实任何通过其 Investor.gov 网站提供投资建议的人的背景。
“要警惕任何从陌生人那里收到投资建议的群聊——这通常是投资诈骗的开始方式，”美国证券交易委员会警告说。
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