Forsage 加密投资平台的联合创始人在涉嫌涉嫌价值 3.4 亿美元的庞氏骗局的案件中被从泰国引渡后，在美国联邦法院表示无罪。
- Forsage 联合创始人 Olena Oblamska 从泰国引渡后在美国联邦法院表示无罪。
- 美国检察官指控 Forsage 加密平台是一个价值 3.4 亿美元的庞氏骗局，给大多数投资者带来了损失。
- 在 2023 年联邦起诉书中受到指控的另外三名创始人仍未被美国拘留。
根据美国俄勒冈州地区检察官办公室发布的通知，乌克兰公民 Olena Oblamska（网名“Lola Ferrari”）于 5 月 11 日在波特兰联邦法院出庭，罪名是一项串谋实施电信诈骗罪。法庭记录显示，一名地方法官命令她在定于 7 月 14 日举行的为期四天的陪审团审判之前继续被拘留。
据国际调查记者联盟周日报道，泰国当局于 2 月份在普吉岛查龙区的一处公寓突袭中逮捕了奥布拉姆斯卡。据报道，泰国官员在行动中缴获了手机、电脑设备、文件、iPad 和笔记本电脑。虽然泰国当局当时没有公开确认嫌疑人的身份，但 ICIJ 表示，联邦调查局和美国司法部在接下来的几个月内拒绝证实她被拘留的情况。早些时候的法庭文件将奥布拉姆斯卡描述为俄罗斯人，并暗示她可能躲藏在印度尼西亚巴厘岛。目前，她已经完成了向美国的移交，她成为在此案中受到指控的四位 Forsage 创始人中第一个出庭的人。
早在 2023 年 2 月，俄勒冈州的一个联邦大陪审团就对 Oblamska 与 Vladimir Okhotnikov、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 一起指控，罪名是涉嫌将 Forsage 运营为全球庞氏骗局和传销计划。检察官表示，该平台在宣传自己是在以太坊、BNB 智能链和 Tron 上运行的去中心化投资项目后，从投资者那里收取了约 3.4 亿美元。
检察官称大多数投资者都赔了钱
司法部提交的法庭文件称，Forsage 通过智能合约向用户出售“老虎机”，自动将收到的资金分配给早期的参与者，检察官将其描述为典型的庞氏骗局结构。调查人员还指控创始人在该项目的 xGold 智能合约中建立后门，以将用户存款转移到他们控制下的钱包中。起诉书中引用的区块链分析显示，超过 80% 的 Forsage 以太坊项目参与者收到的 ETH 少于他们存入的 ETH，而据报道，超过一半的参与者在该计划崩溃之前根本没有收到任何付款。
联邦检察官还对 Forsage 公开声称数十名用户通过该平台成为百万富翁的说法提出异议。根据起诉书，只有被告自己控制的一个账户收到了超过 100 万美元的加密货币。
与此同时，美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission) 于 2022 年 8 月对 11 名与 Forsage 有关的个人提起了一项平行民事诉讼。SEC 的投诉针对的是四位创始人以及几名被称为“加密十字军”的美国发起人，寻求民事处罚和没收非法所得。
当刑事起诉书于 2023 年宣布时，美国检察官 Natalie Wight 表示，调查涉及数月的工作，追踪投资者资金在区块链网络上的流动情况，并与多个执法机构协调。
三名共同被告仍在美国羁押之外。检察官确认弗拉基米尔·奥霍特尼科夫 (Vladimir Okhotnikov) 是 Forsage 的运营负责人，并表示他在该计划接受调查后逃往迪拜。 ICIJ 报道称，第比利斯一家法院于 2024 年缺席判处奥霍特尼科夫 10 年监禁，罪名是与 Forsage 收益相关的 110 万美元洗钱活动。
去年《Variety》的另一篇报道也将奥霍特尼科夫与《Holiguards Saga — The Portal of Force》联系起来，这部电影由名誉扫地的演员凯文·史派西 (Kevin Spacey) 执导，在柏林的一次私人活动中首映。奥霍特尼科夫否认有不当行为。如果罪名成立，奥布拉姆斯卡可能面临最高 20 年的联邦监狱监禁，外加三年的监管释放和 25 万美元的罚款。联邦调查局波特兰办事处、美国特勤局以及位于纽约和曼谷的国土安全调查办公室正在继续调查此案，而司法部已要求遭受损失的 Forsage 投资者作为潜在受害者与当局联系。