美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 周三宣布对与两个与锡那罗亚卡特尔有关的洗钱网络有关联的十几名个人和实体实施制裁。其中一个网络被指控代表卡特尔将芬太尼和其他毒品销售的收益转换为加密货币。
其中包括被 OFAC 认定为为卡特尔处理毒品收益的洗钱网络负责人的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及被描述为领导独立贩毒和洗钱组织的逃犯的 Jesus Gonzalez Penuelas。
OFAC 表示，该洗钱网络代表锡那罗亚卡特尔的“Los Chapitos”派系运作，该派系由被监禁的头目华金·“矮子”·古兹曼·洛拉 (Joaquin “El Chapo” Guzman Loera) 的儿子伊万 (Ivan) 和阿尔弗雷多·古兹曼·萨拉查 (Alfredo Guzman Salazar) 领导。该网络采用了多管齐下的方法：从美国的毒品销售中收集大量现金，将这些现金转换成加密货币，然后将资金转回墨西哥的卡特尔领导层。
该机构详细说明，奥赫达·阿维莱斯 (Ojeda Aviles) 负责协调美国境内的现金提取，而耶稣·阿隆索·艾斯普罗·菲利克斯 (Jesus Alonso Aispuro Felix) 等同事则负责将现金转换为数字货币。据 OFAC 称，另一名个人罗德里戈·阿拉尔孔·帕洛马雷斯 (Rodrigo Alarcon Palomares) 为这笔资金的提取提供了便利。
美国财政部在声明中表示，“由于今天的行动，上述指定或被封锁人员在美国或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被封锁，并且必须向 OFAC 报告。”制裁还意味着被封锁人士拥有 50% 或以上股权的任何实体都将被有效冻结，并且美国人通常被禁止与指定个人和实体进行交易。此次行动突显了美国当局正在努力破坏芬太尼贩运卡特尔的金融基础设施，芬太尼是一种强效合成阿片类药物，在美国助长了药物过量流行，目标是打击他们越来越多地使用加密货币进行洗钱活动。