随着欧盟《加密资产市场法规》（MiCA）宽限期于7月1日结束，大量未获牌照的加密交易平台被迫停运，数百万用户急需转移资产。欧洲多国监管机构近日警告称，诈骗分子正冒充监管人员或合法交易所，利用这一混乱时机实施盗窃。
根据MiCA规则，所有在欧盟运营的加密资产服务商必须在7月1日前获得单一牌照，否则即属非法运营，并须告知客户提取或转移资产。欧洲证券和市场管理局（ESMA）7月底更新的注册名单上仅有323家公司，而数据提供商VASPnet估计，超过1700家无牌企业必须停止运营。
法兰西金融市场管理局（AMF）执行总监Stéphane Pontoizeau向英国《金融时报》表示：“这一时刻为骗子提供了比平时更多的机会。”AMF已记录到诈骗者冒充该机构员工，指导无牌平台客户将资产转移至虚假网站。ESMA则表示，已发现“滥用ESMA标识和身份的欺诈行为”，包括伪造文件用于推广骗局。
荷兰金融市场管理局（AFM）提醒交易者，对任何第三方提出的资金转移请求都应保持警惕，并通过服务商官网或官方应用核实。AMF则拒绝为法国无牌平台设定激进的清退截止日期，理由是人为制造的紧迫感正是落入骗局的导火索。Pontoizeau强调，对于冒充监管机构或持牌公司的犯罪行为，将交由执法部门处理。
MiCA的过渡期于7月1日结束，这一法规取代了各成员国原有的分散监管体系，形成可在27国通用的单一授权。目前Coinbase、Kraken、OKX等已获得牌照，而最大的无牌平台币安（Binance）仍在寻求其他地区的批准，并于6月主动撤回了在希腊的申请。西班牙证券监管机构在截止日期前明确表示不会延期。
区块链分析公司Chainalysis数据显示，去年加密货币诈骗和欺诈损失估计达170亿美元，而五年前为60亿。其中，“冒充类”诈骗是其追踪的增长最快的诈骗类型之一。