据《纽约时报》周日报道，被指认为Aqua 1公司以1亿美元购买World Liberty Financial（WLFI）代币幕后人物的商人Guren "Bobby" Zhou，尽管未被起诉，但自2021年被捕以来一直与一项活跃的英国洗钱调查有关。英国当局于2021年以涉嫌洗钱为由逮捕了Zhou，而去年11月提交的一份法庭记录指控他与另外五人参与自2019年开始的洗钱行动。报道称，Zhou的两名长期雇员于2025年9月在该案中被起诉。其中一名被告已认罪，涉及被告的审判定于2028年进行。Zhou本人尚未受到刑事指控。
此案引起关注，是因为Zhou被确认为Aqua 1这家总部位于阿联酋的投资工具背后的商人，该公司从World Liberty Financial购买了价值1亿美元的WLFI治理代币。路透社此前确认Zhou是该基金背后的推动者，这笔购买于2025年6月公开宣布。Aqua 1对World Liberty的1亿美元投资仍无法解释。通过对法庭记录、机密文件以及对Zhou前同事的采访，《纽约时报》调查了这位商人如何从英国一系列陷入困境的企业，转变为World Liberty最大公开投资之一的操盘者。该报表示无法确定用于购买WLFI的1亿美元资金来源。
报道中审查的区块链活动还将Zhou早期的加密业务与World Liberty交易联系起来。据《纽约时报》报道，区块链分析公司Arkham Intelligence确定，Web3Port控制的一个钱包于2025年1月购买了价值2000万美元的WLFI。另一个据信由Aqua 1控制的钱包于6月购买了另外8000万美元，合计购买总额达到1亿美元。在Aqua 1公开出现之前，Zhou曾领导加密风险基金Web3Port，该基金在2025年1月唐纳德·特朗普总统就职后不久宣布对World Liberty进行1000万美元的单独投资。《纽约时报》查阅的公司记录显示，在英属维尔京群岛注册的Web3Port实体后来更名为Aqua 1 GP Limited。Aqua 1在更名约两周后宣布了其1亿美元的WLFI购买。此前有报道将两者联系起来后，Aqua 1曾否认与Web3Port有关联，但未具体说明其质疑报道的哪些部分。
在2024年从伦敦迁往阿布扎比之前，Zhou经营的企业后来面临财务或信誉问题。《纽约时报》称，其中一家是英国地板零售商，该公司进入重组程序，未偿还Zhou父亲控制的一家公司约500万美元的欠款。Zhou后来推出了加密项目Caduceus，筹集了约760万美元资金。据该报报道，到2024年，其代币已几乎一文不值。Caduceus曾宣布获得招商证券国际和Bin Zayed Group的支持，后者是由阿布扎比王室成员创立的组织。两家组织均告诉《纽约时报》，关于他们参与的说法“未经授权且实质性虚假”。
搬到阿布扎比后，Zhou与Web3Port及其后的Aqua 1产生关联，使他成为World Liberty代币的主要买家。这一时间节点也使得Aqua 1成为与World Liberty相关的多个阿联酋关联投资之一，这些投资已引起美国立法者的关注。根据World Liberty的收入分享结构，Aqua 1的1亿美元代币购买中，多达7500万美元流向了特朗普及其儿子控制的公司。此前报道显示，WLFI代币销售收益的75%流向DT Marks DEFI LLC，这是一家由特朗普控制的实体。特朗普最新的财务披露列出了来自WLF Holdco股权出售的超过6560万美元，以及2.3625亿美元的WLFI代币销售分配收益。
据《纽约时报》报道，Aqua 1交易还使World Liberty联合创始人Zach Witkoff的家族受益。他的父亲Steve Witkoff在特朗普政府中担任特使。World Liberty发言人David Wachsman告诉该报，公司遵守了适用法律法规，并维持了“达到或超过行业标准”的合规计划。Wachsman拒绝透露World Liberty是否知道Zhou用于投资的资金来源。他还质疑了该报对Zhou的描述，但未指出报道中的具体事实错误。
围绕Aqua 1的疑问出现之际，美国立法者已经在审查World Liberty另一起阿联酋关联投资，以及外国金融利益是否可能引发涉及特朗普政府的利益冲突。6月，五名民主党参议员要求共和党委员会领导人就阿布扎比公司Aryam Investment 1据报道对World Liberty的5亿美元投资举行听证会。Aryam由阿联酋国家安全顾问谢赫·塔赫农·本·扎耶德·阿勒纳哈扬支持。参议员们援引《华尔街日报》报道称，Aryam通过2025年1月签署的协议获得了World Liberty 49%的股份。他们在信中要求国会审查该交易后发生的事件，包括特朗普政府于2025年5月批准对阿联酋的重大军售和先进人工智能芯片准入。议员们表示，美国国家安全官员此前曾担忧中国可能获得该技术。参议员伊丽莎白·沃伦和安迪·金此前曾于2月分别要求财政部长斯科特·贝森特确定该报道中的阿联酋投资是否需要美国外国投资委员会审查。
World Liberty还因其扩展金融业务的计划面临监管质疑。在参议院银行委员会听证会上，沃伦就World Liberty据报申请联邦银行执照一事质询货币监理署长乔纳森·古尔德，以及该公司是否向监管机构披露了外国投资。古尔德拒绝讨论未决申请，并表示货币监理署将遵循既定程序。特朗普否认参与World Liberty的日常运营。他在2月对记者表示，他不知道报道中的阿联酋投资，并称其儿子负责管理该业务。白宫则否认利益冲突指控，称特朗普的资产由他的子女管理的信托持有，政府决策独立于其家族商业利益。