伦敦——Coinbase 10月13日表示，其与美国和英国当局在伦敦开展为期四天的执法行动，以打击西非诈骗网络，追踪非法资金、支持资产冻结并实时共享情报。行动由英国国家犯罪局主办，并与美国司法部诈骗中心打击工作组合作，于10月6日至9日举行。参与方包括Coinbase全球情报团队、Tech Against Scams及包括非洲机构在内的国际执法伙伴。
Coinbase称，行动团队针对在西非活动的犯罪网络所使用的账户、数字基础设施和支付系统。Coinbase调查人员在伦敦行动期间追踪非法金融活动，支持冻结与诈骗网络相关的资产，并向执法部门实时传递信息。公司描述了一项调查流程，将区块链转账与虚假资料、消息账户和网站证据联系起来。通过将财务记录与其他服务持有的信息结合，参与团队能够识别原本可能看似无关的活动之间的联系。目标骗局包括虚假加密货币投资、犯罪分子冒充执法官员，以及通过虚假视频通话逮捕向受害者施压并要求汇款。
据Coinbase称，诈骗者利用社交媒体寻找潜在受害者，利用消息服务建立信任，并利用金融服务转移被盗资金。技术和电信公司也在此次行动中与金融公司和警方一道参与。Coinbase副总裁Leah Bressack提到该公司此前打击东南亚诈骗园区的工作。她表示：“今年早些时候我们瓦解东南亚诈骗园区时，证明了跨行业和执法协调行动有效。”她将这项工作称为“持续压力”，而Coinbase表示，随着当局在东南亚追查相关行动，犯罪网络正扩张至西非。
在伦敦活动前，美国司法部9月3日宣布，美英当局已签署协议，涵盖对加密货币投资欺诈和其他在线诈骗的联合调查。该协议涉及美国哥伦比亚特区检察官办公室、英格兰和威尔士皇家检察署以及英国国家犯罪局。美国司法部称，根据安排，调查人员将交换有关有组织犯罪集团的信息，追查共同目标，并在调查重叠时决定由哪个司法管辖区起诉案件。该部门还列出数起共同关注案件，并宣布计划10月在伦敦与私营公司举行一次打击行动。
美国司法部数据显示，2025年美国受害者报告的网络投资欺诈损失达86.5亿美元，较2023年的45.7亿美元增长89%。该部门将数据归因于美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心，并警告未报告案件可能使实际损失更高。该诈骗中心打击工作组的职责涵盖加密货币投资欺诈、人口贩运以及与诈骗中心相关的洗钱。
在此前一次于6月4日被报道的行动中，Coinbase表示已冻结超300万美元与东南亚诈骗网络相关的加密货币。该交易所报告称，其与美国司法部、Meta、Microsoft、Starlink和国际警察机构分享了情报。Meta表示已禁用超140万个Facebook和Instagram账户、页面和群组。Microsoft暂停约2万个欺诈账户，Starlink则终止了数千套与非法使用相关套件的连接。到9月，美国调查人员还在追查被指控为诈骗运营者提供服务的商家。美国司法部9月9日宣布，针对Xinbi Guarantee及其供应商的行动已限制超5200万美元加密货币。该部门报告扣押了两个包含约1200万美元的钱包，并寻求对另外47个钱包实施限制。检察官称，供应商宣传洗钱、欺诈投资网站和为东南亚诈骗园区招募人员等服务。美国司法部称，9月7日华盛顿一家联邦法院授权扣押托管该市场的Telegram频道。调查人员报告称，已追踪到属于美国受害者的资金流向宣传洗钱服务的供应商。
在另一项于9月4日发布的美国报道中，美国财政部金融犯罪执法网络标记了127亿美元与数字资产投资诈骗相关的可疑活动。FinCEN的分析覆盖约1300家金融机构在2023年9月8日至2025年12月31日期间提交的33904份银行保密法报告。该机构称，报告活动涉及美国全部50个州和若干美国领地。FinCEN警告称，可疑活动总额并不直接衡量受害者损失，因为申报可能包括未遂转账、报告错误以及多家机构报告的同一交易。在该数据集中，货币服务企业（主要是数字资产公司）提交了55%的报告，并识别出55亿美元可疑活动。银行另外报告了64亿美元。尽管至少22种数字资产出现在申报中，FinCEN引用的区块链分析发现，诈骗收益通常会被转换为稳定币，几乎全是USDT，然后通过去中心化金融服务或美国境外交易所转移。FinCEN还报告了受害者通过退休储蓄、房屋净值信贷、第二抵押贷款和个人贷款为转账融资的案例。