纽约讯——布鲁克林地区检察官办公室与FBI于10月14日宣布，已关闭241个网站并查扣112台服务器，这些资产被指与一个东欧加密货币诈骗网络有关，该网络涉嫌从美国人处窃取数千万美元。
布鲁克林地区检察官办公室表示，其虚拟货币部门与FBI合作，经过三年调查，在跨越三个时区的多个搜查令和执法行动中，破坏了支持该诈骗计划的系统。行动持续数小时。检方称，该网络通过虚假投资要约和虚假的加密资产追回承诺，针对讲俄语的美国人。目前已查扣约30万美元被盗资金，行动中无人被捕，调查人员正努力追回更多资金。
根据公告，被查扣系统包含网站内容、受害者信息以及用于运作该计划的软件。服务器由东欧和美国的公司托管。
服务器查扣旨在阻止替换网站
在最新行动前，虚拟货币部门已查扣或干扰400个与加密货币投资欺诈相关的域名。检方发现，虽然使网站下线有助于提醒潜在受害者，但替换网站会迅速出现。通过针对支持该网络的服务器，调查人员寻求防止运营者迅速重建网站并联系已被欺骗的人。
领导调查的助理地区检察官阿洛娜·卡茨（Alona Katz）对彭博社表示，当局“破坏了该行动的后端”。彭博社报道称，该网络以东欧为中心，数年来从美国人处骗取数千万美元。
受害者遭遇投资与追回双重骗局
地区检察官埃里克·冈萨雷斯（Eric Gonzalez）表示，运营者随后以虚假承诺接触受害者，声称可帮助追回被盗加密货币。他说：“这些犯罪分子通过精心设计的投资骗局从讲俄语的受害者处窃取了数百万美元，然后试图用追回资金的虚假承诺再次剥削他们。”
据检方称，受害者通常通过俄语Facebook广告进入该骗局。回应者会接到自称投资顾问、讲俄语者的电话，并被帮助在加密货币网站开户。随后，受害者购买加密货币并将其转移到与平台相关的地址。检方说，当他们在数周或数月后尝试提现时，会被锁定账户，或被要求支付额外费用和税款。调查中恢复的数据显示，诈骗者在初次欺骗数周后再次联系受害者，承诺追回资产。
布鲁克林Coinbase案致被告获刑
在同一部门调查的另一案件中，布鲁克林23岁的罗纳德·斯佩克托（Ronald Spektor）因从约100名Coinbase用户处窃取近1600万美元，被判处4至12年监禁。crypto.news于9月24日报道。检方称，斯佩克托冒充Coinbase代表，警告客户黑客威胁其账户。受害者被说服将加密货币转入据称安全但他可访问的钱包。斯佩克托于9月2日对起诉书中的全部31项指控认罪，包括一级洗钱和重大盗窃。9月23日量刑时，布鲁克林最高法院法官丹尼·春（Danny Chun）命令其支付近1600万美元赔偿，并没收价值超过50万美元的现金、加密货币和财产。检方此前寻求7至21年监禁。地区检察官办公室表示，调查人员利用区块链记录、数字证据和搜查令建立案件。Coinbase协助识别受影响客户并追踪资金。
美国机构追查跨境加密诈骗
10月13日，Coinbase披露其参与了一项西非诈骗行动，涉及美国司法部诈骗中心打击工作组和英国国家犯罪局。该交易所表示，10月6日至9日在伦敦的行动针对犯罪网络使用的账户、数字基础设施和支付系统。Coinbase称，其调查人员追踪金融活动，支持冻结资产，并与执法部门共享信息。目标骗局包括虚假加密货币投资、冒充警察以及通过视频通话策划“逮捕”以施压受害者汇款。
另外，6月16日报道涵盖由众议员兰斯·古登（Lance Gooden）和乔什·戈特海默（Josh Gottheimer）提出的立法，拟设立加密货币盗窃工作组。该法案将建立司法部机构，协调调查、数字证据收集、被盗资产追踪以及对受害者的援助。联邦机构还将向处理加密货币犯罪的州和地方调查人员提供技术指导、培训和信息。
根据彭博社援引的FBI数据，美国人在2025年报告了114亿美元加密货币欺诈损失，比前一年增长22%。在6月26日关于OneCoin受害者追偿索赔的报道中，FBI解释，司法部官方返还项目使用超过4000万美元没收资产补偿符合资格的受害者。该项目覆盖2014年至2019年间购买OneCoin并遭受直接财务损失的人。FBI称，提交申请免费且不保证付款。FBI确定 justice.gov 和 onecoinremission.com 是该案唯一授权网站，并指示报告加密货币投资欺诈的人前往其互联网犯罪投诉中心。