山东女警破获虚拟货币地下钱庄案 锁定12名嫌犯及6个钱包地址
Odaily星球日报讯 2023年3月27日，山东省德州市公安局在侦办一起电信诈骗案件时，通过逐笔追踪资金流向，发现了一种“传统地下钱庄+虚拟货币”的新型犯罪模式。警方在案件分析过程中，通过对账户转账、资金轨迹进行解析，逐步勾勒出相关资金网络。
调查显示，警方最终锁定了12名主要犯罪嫌疑人、百余个资金账户及6个虚拟货币钱包地址，厘清了该团伙的组织架构与资金流向，依法对涉案资产进行冻结，成功破获了当地首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。（济南日报）