韩国多部门联合打击加密货币“换汇”及非法海外提现

PANews 3月17日报道，据《新日报》消息，韩国金融监督院（FSS）、关税厅（海关）、信用卡金融协会及九家信用卡公司签署了“阻断跨国犯罪资金官民合作方案”。该方案旨在通过分析海外信用卡使用明细和出入境记录，从源头上切断电话诈骗和虚拟资产犯罪的资金链。

此前，由于机构间信息不通，关税厅虽然掌握出入境数据，但无法实时监控海外异常消费；信用卡公司虽有支付数据，但无法获知持卡人的通关活动。在新机制下，韩国关税厅将向信用卡公司提供高风险交易信息，金融监督院则将制定方针，授权信用卡公司在发现异常时可直接采取停止交易等有效措施。

韩国金融监督院院长李眞贤表示，此举标志着韩国建立了旨在从源头上防止犯罪收益流向海外的日常监控体系。该体系将重点精准打击涉及利用海外信用卡在境外ATM提取现金并通过加密货币洗钱的“换汇”活动。